濮陽惠成2017 年度社會責任報告

濮陽惠成電子材料股份有限公司有限公司

2017年度社會責任報告

2018年2月

一、公司簡介

濮陽惠成電子材料股份有限公司，成立于2002年，專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)電子電氣封裝、有機光電類新材料，在國內(nèi)同行業(yè)處于領先水平，產(chǎn)品工藝技術達到國際先進水平。2015年6月30日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市。

注冊地址：濮陽市勝利路西段

注冊資本：17137.6萬元

經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、銷售：氫化酸酐、封裝材料、光電材料；經(jīng)營貨物與技術進出口業(yè)務，國家法律法規(guī)規(guī)定應經(jīng)審批方可經(jīng)營或禁止進出口的貨物與技術除外。

公司產(chǎn)品主要有順酐酸酐衍生物、芴類等精細化學品，主要產(chǎn)品包括四氫苯酐、六氫苯酐、甲基四氫苯酐、甲基六氫苯酐、納迪克酸酐等。順酐酸酐衍生物主要用于環(huán)氧樹脂固化、合成聚酯樹脂和醇酸樹脂等，廣泛應用在電子元器件封裝材料、電氣設備絕緣材料、涂料、復合材料等諸多領域，芴類產(chǎn)品主要用于光電材料及醫(yī)藥中間體等領域。公司產(chǎn)品60%用于出口，產(chǎn)品遠銷歐美、東南亞、韓國、日本等十幾個國家、地區(qū)，擁有美國Huntsman、德固賽等眾多國際知名客戶。

公司以“技術領先，成本優(yōu)勢，產(chǎn)品線持續(xù)優(yōu)化延伸”為定位，先后研發(fā)、生產(chǎn)六氫苯酐、納迪克酸酐填補國內(nèi)工業(yè)化生產(chǎn)的空白，降低國內(nèi)市場對進口產(chǎn)品的依賴；同時，與國外競爭對手相比，公司能夠更加方便快捷地服務客戶，在國內(nèi)外客戶中建立了優(yōu)秀的企業(yè)形象。

一、2017年社會責任履行情況

（一）股東權益保護

公司積極完善法人治理結構，加強內(nèi)部控制體系建設，不斷提升公司管理水平，積極維護股東、債權人的合法權益，實現(xiàn)公司與股東、債權人的協(xié)調(diào)和諧發(fā)展。

1．完善法人治理結構和內(nèi)部控制，不斷提升公司治理水平

報告期內(nèi)，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》等法律、法規(guī)、規(guī)章的要求，進一步完善法人治理結構，規(guī)范公司運作，加強內(nèi)控制度建設，健全并完善了以股東大會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)營層為主體結構的決策、監(jiān)督和經(jīng)營體系。近年來，公司持續(xù)推進內(nèi)控評價和風險管理工作，董事會每年均對公司內(nèi)部控制進行自我評價并披露《內(nèi)部控制評價報告》，同時聘請會計師事務所對公司內(nèi)部控制評價報告進行鑒證。

報告期內(nèi)，公司股東大會、董事會、監(jiān)事會的召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，重大事項均履行了相關的審批程序，股東大會均采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開，以保障股東能夠充分行使自己的權利，公司的獨立董事對需要獨立董事發(fā)表獨立意見的事項進行了事前調(diào)研，積極聽取中小股東的意見和建議，審慎地發(fā)表意見，切實了維護公司的整體利益和中小股東的利益。

2．重視投資者關系管理，保護投資者利益。

公司高度重視投資者關系管理，通過電話、電子郵件、網(wǎng)上業(yè)績說明會、現(xiàn)場交流等多種方式，積極搭建與投資者溝通交流的平臺。公司建立了完善的信息披露制度，嚴格履行信息披露義務，及時、準確、完整地進行信息披露，確保公司所有股東能夠以平等的機會獲得公司信息，保障全體股東的合法權益。在公司內(nèi)部建立信息有效溝通的長效機制，保證董事會秘書的信息知情權，使達到披露要求的信息能夠讓公眾及時知曉，充分維護廣大投資者的信息知情權。2017年，公司共披露定期報告和臨時報告82份，充分滿足所有股東的知情權。

3．制定長期穩(wěn)定的利潤分配，積極回報股東

公司積極落實上市公司分紅相關規(guī)定，在保證公司持續(xù)健康發(fā)展的前提下，實施相對穩(wěn)定的利潤分配政策，積極回報股東。公司章程規(guī)定原則上每年度進行一次現(xiàn)金分紅，最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤應不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。

4．誠實守信，保護債權人利益

公司在注重對股東權益保護的同時，高度重視對銀行、供應商等債權人合法權益的保護。公司在各項重大經(jīng)營決策過程中，均充分考慮了債權人的合法權益，及時向債權人反饋與其債權權益相關的重大信息，嚴格按照與債權人簽訂的合同履行債務，實現(xiàn)股東利益與債權人利益的雙贏。公司與各家銀行建立了長期穩(wěn)定的合作關系，獲得較高的信用評級和較為優(yōu)惠的貸款利率，嚴格按照貸款協(xié)議使用資金，及時償還貸款本金及利息，無不良信用記錄。

（二）職工權益保護

公司始終堅持以人為本，依法維護職工權益，構建和諧的勞動關系，實現(xiàn)員工與公司和諧發(fā)展。

1．嚴格遵守相關的法律法規(guī)和制度，進一步規(guī)范勞動關系。

公司嚴格按照《中華人民共和國勞動法》的相關規(guī)定，為與公司簽訂正式勞動合同的員工繳納養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險和住房公積金等社會保險福利項目，為員工提供租房補貼、餐補、帶薪年休假等福利，充分保障員工的合法權益。公司通過OHSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理體系，建立了完善的職業(yè)健康管理體系，保障員工的健康安全。

2．切實維護職工權益，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

公司根據(jù)國家有關勞動法規(guī)和政策，結合公司實際情況，制定公司薪酬管理體系，按照薪酬管理體系及公司、部門、個人的績效考核結果計算發(fā)放工資。2017年公司多渠道提高員工薪酬待遇，設計制定了技術人員、管理人員職級管理、積分晉級新的薪資體系和管理辦法，對公司管理崗位（含中高層管理崗位）、技術崗位、管理輔助崗位人員人均調(diào)整300 元/人/月，極大鼓舞了公司技術人員和管理人員的工作熱情。公司實施股權激勵計劃，保障公司員工利益。

2017 年，公司工會組織開展了形式多樣的職工活動，豐富職工的文化生活。全年先后開展了新春聯(lián)歡會、演講比賽、運動會、消防技能比賽等各類文體活動10余次，在豐富了職工文化生活的同時，也增強了企業(yè)凝聚力。2017年公司出資10萬元，為全體職工進行了健康檢查；為從事有害作業(yè)和特殊作業(yè)人員進行了專項健康檢查，切實做好職工職業(yè)健康安全保障。

（三）供應商、客戶和消費者權益保護

公司始終以客戶需求為中心，以顧客滿意為基本原則，不斷提升管理和服務水平，積極保護供應商、客戶和消費者的合法權益，營造誠信、和諧、公平的合作氛圍。

1．秉承誠信經(jīng)營理念，維護供應商合法權益

公司堅持“誠信經(jīng)營”的理念，在采購環(huán)節(jié)，始終遵循自愿、公平、等價有償、誠實信用的原則，與供應商之間一直保持平等的溝通和理性的管理，遵守社會公德和商業(yè)道德，不斷規(guī)范采購相關管理規(guī)定，堅決杜絕暗箱操作、商業(yè)賄賂和不正當交易，創(chuàng)造公平競爭的商業(yè)環(huán)境。嚴格遵守并履行合同約定，友好協(xié)商解決紛爭，保證供應商的合法權益,實現(xiàn)與供應商共發(fā)展。與供應商簽訂廉潔協(xié)議，在日常工作中不斷加強反商業(yè)賄賂的法律、法規(guī)教育，在公司內(nèi)部樹立正氣，堅決抵制歪風邪氣，筑牢員工的思想道德防線。  

2．堅持以客戶為中心，為客戶提供更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務

公司始終堅持客戶至上，銘記“事情一次做好，質(zhì)量顧客滿意”的質(zhì)量方針，不斷強化質(zhì)量管控能力，力爭為客戶創(chuàng)造更多價值，連續(xù)多次獲得佳能、愛普生等國際知名客戶的最佳供應商榮譽稱號。公司先后通過ISO9001:2015國際質(zhì)量管理體系、ISO14001:2015環(huán)境管理體系及歐盟REACH認證，建立了完整的品質(zhì)管理體系和環(huán)境管理體系，持續(xù)為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和服務。

（四）環(huán)境保護和安全生產(chǎn)

公司按照國家有關環(huán)境保護與資源節(jié)約的規(guī)定，結合企業(yè)實際情況，建立環(huán)境保護與資源節(jié)約制度，認真落實節(jié)能減排各項措施，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，降低污染物排放，提高資源綜合利用率。2017年初增加車間廢氣回收系統(tǒng)，年底完成廢氣總回收系統(tǒng)升級改造工程。

公司深入開展安全生產(chǎn)標準化建設，落實公司安全生產(chǎn)責任制，堅持推行安全風險抵押金制度，加強安全科學管理，實現(xiàn)安全管理的規(guī)范化。嚴格執(zhí)行新建、擴建、改建項目安全、消防、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生“三同時”制度。強化安全管理，加大安全生產(chǎn)宣傳教育培訓力度，全面提高全體員工的安全生產(chǎn)意識和安全防范技能。堅持每日2次以上對現(xiàn)場安全隱患排查并督促整改；加強職業(yè)危害防護工作，杜絕了職業(yè)危害對員工的傷害。2017年全年無重大安全事故發(fā)生。

（五）公共關系和社會公益事業(yè)

公司注重回饋社會，積極參與社區(qū)建設及慈善救助工作，通過社會幫扶、看望慰問等多種有意義的活動，切實履行社會責任，為構建和諧家園做出了應有的貢獻。

1．關心困難職工生活，積極開展送溫暖活動

公司堅持以人為本，采取多種形式跟蹤、了解廣大員工，特別是困難員工的生活、工作狀況，從人力、物力、財力等多方面進行幫扶，緩解困難職工的生活、工作狀況，讓受惠員工體會到家的溫暖，并逐步形成具有公司特色的社會公益文化。

開展春節(jié)聯(lián)誼會、五一、十一運動會、安全消防演練、演講比賽，深切關注員工業(yè)余生活；公司每年開展“金秋入學”活動，給予考上大學（985、211）員工子女10000元獎金補助；給予直系親屬去世的員工2000元慰問金。以上種種措施的實施充分體現(xiàn)了公司關愛員工、促進和諧的良好形象。公司持續(xù)開展困難職工幫扶活動。

2．多方位提供就業(yè)崗位，積極履行社會責任

保障就業(yè)是企業(yè)重要社會責任之一，近年來，公司生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)中有升，為大學畢業(yè)生、社會剩余勞動力及殘障人士提供了充足的就業(yè)崗位和穩(wěn)定的工作環(huán)境，緩解了社會就業(yè)壓力，為社會穩(wěn)定、繁榮、和諧貢獻微薄之力，同時公司的穩(wěn)步發(fā)展也帶動了周邊相關配套企業(yè)和區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展。

3．多方位開展慈善捐贈、精準扶貧工作

公司積極支持公益事業(yè)的開展，2012年9月8日為濮陽教育基金捐款100萬。2017年7月8日，參加濮陽經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)村企“練手樹黨旗”活動，跟隨開發(fā)區(qū)領導慰問貧困村民，送去油、米、面等生活必需品。公司每年都參加濮陽“慈善一日捐”活動。

三、未來展望

公司已將承擔企業(yè)社會責任融入到公司的經(jīng)營發(fā)展之中，追求公司與客戶、員工、股東和社會的共同進步和發(fā)展。2018年，公司將不忘初心，砥礪前行，在持續(xù)推動公司持續(xù)、穩(wěn)健向前發(fā)展的同時，積極履行企業(yè)公民義務，著力維護各相關方利益，更好地與社會共享成果，全面推進企業(yè)和社會和諧發(fā)展，為國家持續(xù)繁榮發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定做出積極貢獻。

 濮陽惠成電子材料股份有限公司

2018年2 月26 日